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【集打战役·长沙专题】一张开出5439万手机生意果真这么好做?

2018-06-28 03:10

  长沙的胡某某、孔某某掌控着长沙4家技术设备、数码科技公司,这些公司主营业务是手机销售,而且生意做得很大,因为售价低,长沙宝南街等众多的手机市场个体户都在此进货。实际上,这些公司并非靠卖手机盈利。在这手机生意的背后,以胡某某、孔某某为首的犯罪团伙通过大肆对外虚开专用牟取巨额开票费,近几年,他们涉嫌向全国各地1263家下游企业虚开专用3万多份,价税合计高达36.7亿余元。

  2016年11月,长沙市经侦支队接到上级部门转发的线月,湖南耀腾技术设备有限公司(以下简称耀腾公司)接受一家公司开具的专用,金额高达5439万余元,货物名称为手机。

  经侦支队六大队接到线索后,立即开展相关侦查,经初查,该案涉嫌重大虚开专用。六大队立即向支队领导汇报,并于2016年11月25日立案侦查。由于该案涉及面广、案情复杂、涉案金额巨大,经侦支队迅速成立由副支队长陈耀松任组长,以六大队和市国税稽查人员为主要的专案组,按照警税联络机制,密切配合,全力开展侦查。

  随着侦查的步步深入及对海量数据的分析,专案组逐渐查清了犯罪团伙的组织架构、人员分工及作案模式。

  经查,犯罪嫌疑人胡某某2011年成立公司确实是做正规的手机批发生意,但是手机批发利润不高,市场竞争大,而且购买手机的个体户并不需要其开具相应的专用,这样就有大量的专用销项余票。同时发现有大量公司愿意支付一定的点费购买专用进项票。的胡某某便打起了虚开专用的主意,一方面大力挖掘有稳定销售的个体商户,从上游购进苹果、华为等品牌的畅销手机,以优惠的价格,甚至以低于市场价1个点左右的价格,销售给个体商户,为自己取得专用的进项。另一方面,自己或通过中间人介绍需要购买进项的公司,以收取价税合计1.2-4.5%的开票费的方式,大肆对外虚开专用,牟取暴利。而事实上,他们与这些下游企业没有真实货物交易。为了应付税务部门的检查,他们专门伪造了大量下游公司的公章,并制作虚假交易合同,造成有真实货物交易的。

  2013年,本是手机公司负责联系进货的采购员孔某某被胡某某拉了进来。另一位涉案人员赖某某本是一家会计公司的工作人员,胡某某等人为了管理账目,专门请赖某某等人帮忙记账。后来,赖某某自己也成立一家公司,从胡某某等人那拿票,再虚开给其他公司。胡某某、孔某某等人虽然人在长沙,但通过专门的中间人,先后向全国30个省市区的1263家下游企业虚开专用,金额高达36.7亿余元,据初步估算,导致国家税收损失超过5亿。

  这些接受专用的下游公司中,既有电子科技公司、医疗器械公司,也有矿产公司、建筑公司等众多种类的公司。而该犯罪团伙虚开的专用的货物名称多以手机、电脑等电子产品为主。甚至长沙一处建筑工地的施工方原本购买的是沙子,却专门从该犯罪团伙处购买了货物名称为电脑的专用用于抵扣。

  经过半年多的搜集、几十次的专案研判会、上百次的踩点布控,专案组基本掌握了虚开团伙的运作模式及人员落点,具备收网条件。2017年6月20日15时,6个小组同时行动,在长沙湘域国际、中际广场、荷花园等地一举抓获8名涉案人员,现场涉案税控机4台、税控盘4个、公章500余枚、银行卡100余张,以及大量的财务资料。该案已向长沙市人民检察院移送审查起诉12名犯罪嫌疑人。

  虚开专用的行为不仅正常的专用管理秩序,更造成国家税款损失,危害国家经济安全。开具专用还是开具普票,全部联次一次性按照实际发生的交易如实开具。请广大市民依法纳税,守法经营,做文明城市的守法纳税人。

  第二百零五条[虚开专用、用于骗取出口退税、抵扣税款罪;虚开罪]虚开专用或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他的,处三年以下有期徒刑或者,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者财产。